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乐中乐国际平台注册|爱柯迪股份有限公司第二届 董事会第十三次会议决议公告

2020-01-11 14:20:45

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乐中乐国际平台注册,证券代码:600933证券缩写:阿卡蒂奥公告号。:Pro 2019-057

阿卡蒂奥有限公司第二届会议

董事会第十三次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

爱可迪有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2019年10月15日在宁波市江北区金山路588号公司三楼会议室举行,会议采用现场通讯表决方式。会议通知于2019年10月9日通过电子邮件和电话发送。

出席这次会议的有7名董事,但实际上有7名董事。公司的监事和一些高级管理人员出席了会议。会议由张建成主席主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议有效。

出席会议的董事仔细审议了以下提案,并以无记名投票方式予以通过:

一、审议批准《关于向控股子公司提供银行信贷担保的议案》(见临时公告、公告号。:详情请见专业版2019-058)

本公司海外子公司Ikd-faeza s.a.de c.v .因生产经营需要,计划向中国银行海外有限公司或其指定海外银行申请不超过550万美元的融资授信额度。公司为信用额度提供不超过550万美元的连带责任担保,担保期不超过12个月。该计划有效期为12个月。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二.审议通过《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》(见临时公告、公告号。:专业版2019-059了解详情)

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司独立董事对上述第一项提案发表了独立意见。详情请参见同日在www.sse.com.cn上海证券交易所网站上发布的《阿卡蒂奥独立董事对第二届董事会第十三次会议相关提案的独立意见》。

特此宣布。

阿卡蒂奥有限公司

董事会

2019年10月16日

证券代码:600933证券缩写:阿卡蒂奥公告号。:Pro 2019-058

奥凯迪奥有限公司关于为控股子公司银行信贷提供担保的公告

重要提示:

●被担保方名称:ikd-faeza s.a.de c.v .(以下简称" ikd faeza ")

●本次预计担保金额及累计担保金额:不超过550万美元

●这次有反担保吗:没有

●逾期外部担保累计数:零

一、担保概述

(一)担保的基本情况

因生产经营需要,伊克德·法扎计划向中国银行股份有限公司海外银行或其指定海外银行申请不超过550万美元的融资授信额度。公司将为信用额度提供不超过550万美元的连带责任担保,担保期不超过12个月。该计划有效期为12个月。

(二)已经履行的决策程序和信息披露

2019年10月15日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供银行授信担保的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

二.被保证人的基本信息

保证:ikd-faeza s.a.de c.v .

担保人住所:av.riosan lorenzo 2294,parqueteno industrial Castro del Rio c . p . 36810,irapuato,guanajuato,mexico

主席:gustavo gonzalez ayala

注册资本:180万墨西哥比索

实收资本:2030万美元

主营业务:制造铝合金、压铸零件和精密加工装配零件

股权结构:ikd hk limited(本公司全资子公司)持有60%的股份,inlobia gonzálezayala s . a . de c . v .持有40%的股份。它是该公司的控股子公司。

最近一年和期间财务报表的主要指标如下:

单位:人民币1万元

注:2018年财务报告已审计,2019年1月至6月财务报告未审计。

三、担保协议的主要内容

这次,控股子公司ikd faeza将通过连带责任担保的方式为银行信贷提供担保。保证期不得超过12个月。目前,公司尚未与银行签署任何相关担保协议。每项担保的具体期限和金额根据ikd faeza和相关银行签署的合同确定。实际担保总额不超过本次授予的担保金额。

四.董事会的意见

Ikd faeza作为公司的海外生产基地,目前正处于成长阶段,对生产经营资金有需求。为确保日常生产经营高效顺畅,公司为其赢得相关金融机构的信贷支持提供了条件。公司为控股子公司的银行信贷提供担保。担保对象是公司合并报表范围内的企业,不同于一般对外担保。因此,没有资源转移或利益转移。风险在可控范围内,不会损害公司股东和公司整体利益。以上对控股子公司的担保按照相关审查程序进行了审查,考虑到公司的实际发展和业务决策的效率要求,符合法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》对上市公司审查程序的要求。

五、公司的累计担保情况

经批准,公司对外担保总额为:

注:外币按公告前一天中国人民银行公布的汇率折算。

根据规定,上述单项担保金额不得超过公司最近一次经审计净资产的10%,资产负债率超过70%的担保对象不提供担保。以上担保的本金未逾期。被担保企业目前经营正常,不存在无法偿还贷款本息的情况。本公司不向股东、股东控股子公司、股东子公司及本公司其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

六.其他注释

1.为了提高决策效率,要求董事会授权公司董事长和总经理具体批准和决定各种担保事宜,包括但不限于申请签发保函/备用信用证等事宜,并根据ikd faeza的实际生产、经营和资金需求,在考虑的预期限额内签署相关法律文件。

2.ikd faeza应及时向公司报告担保的实际执行情况。审计部门应当对实际执行情况进行监督检查。

3.根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定,上述担保只需由董事会决定,无需提交股东大会。

证券代码:600933证券缩写:阿卡蒂奥公告号。:Pro 2019-059

阿卡蒂奥有限公司关于变更公司注册资本和修改公司章程的公告

阿卡蒂奥有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月15日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》。根据公司第四次限制性股票和股票期权激励计划(草案)及其摘要,公司首次向14个激励目标授予78.5万股限制性股票。公司股本由8.567185亿股增至8.57535亿股,注册资本由8.567185亿元增至8.57535亿元。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,结合上述限制性股份授予后的实际情况,修改公司章程的相关规定,办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记备案手续。

修正案如下:

除上述修改外,本章程其他条款不予修改。根据公司股东大会对董事会的授权,有关变更注册资本和修改公司章程的事项无需再次提交股东大会审议。